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中国中铁临时股东大会补充通告
来源:中国中铁股份有限公司 发布日期:2010年07月27日 字体:【

    请参阅日期为2010年6月28日的临时股东大会通告(「该通告」),当中列载中国中铁股份有限公司(「本公司」)2010年第一次临时股东大会(「临时股东大会」)的举行地点及於临时股东大会上提呈供股东审批的决议案。

    兹补充通告本公司临时股东大会将按原定计划於2010年8月12日(星期四)上午九时三十分在中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场报告厅举行,除该通告所载的决议案外,亦审议并酌情通过下列补充决议案:

    作为特别决议案:

    11.「动议:批准如本公司日期为2010年7月28日之股东补充通函附录一所载的对本公司章程的建议修订。」

    12.「动议:批准本公司日期为2010年7月28日之股东补充通函附录二对本公司股东大会议事规则的建议修订。」

    13.「动议:批准本公司日期为2010年7月28日之股东补充通函附录三对本公司董事会议事规则的建议修订。」

    作为普通决议案:

    14.审议及批准姚桂清先生为本公司董事,即时生效,任期至第一届董事会届满时止。

    15.审议及批准王秋明先生为本公司股东代表监事,即时生效,任期至第一届监事会届满时止。

    附注:

    (1)上述议案的详情载於本公司日期为2010年7月28日之股东补充通函(「补充通函」)内。除非文义另有所指,否则本补充通告所用词汇与补充通函中所采用者具有相同涵义。

    (2)补充通函随附上述第11至13项特别决议案及第14及15项普通决议案的补充代表委任表格。

    (3)有关送呈临时股东大会审批的其他决议案及暂停股份过户、出席临时股东大会资格、出席临时股东大会登记程序、委任代表及其他事项的详情,请参阅本公司日期为2010年6月28日的股东通函所载的临时股东大会通告。

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